ચાઈનીઝ નાગરિકો દ્વારા નિયંત્રિત આ મોબાઈલ એપ્લિકેશન્સ પર ઓનલાઈન લોન આપીને લોકોને હેરાન કરવાના આરોપોના સંબંધમાં ઈડી મની લોન્ડરિંગ કેસની તપાસ કરી રહી છે. આ તપાસ દરમિયાન, EDએ વિવિધ કોમર્શિયલ એકાઉન્ટ્સ અને બેંક ખાતાઓમાં હાજર મની લોન્ડરિંગ નિવારણ કાયદા હેઠળ લગભગ 106 કરોડ રૂપિયાની રકમ જપ્ત કરી છે.
આ રકમ Razorpay, Cashfree, Paytm, PayU અને eJuzz જેવા પેમેન્ટ પ્લેટફોર્મ્સ સાથે ખોલવામાં આવેલા કોમર્શિયલ એકાઉન્ટમાં અને કેટલીક બેંકોના એકાઉન્ટ્સમાં રાખવામાં આવી હતી. તપાસ એજન્સીએ કહ્યું કે આ કંપનીઓની રચના ચીની નાગરિકો વતી નકલી નિર્દેશકોની નિમણૂક કરીને કરવામાં આવી હતી.
આ કંપનીઓએ તેમના કર્મચારીઓના KY દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ તેમને ડિરેક્ટર તરીકે નિયુક્ત કરવા માટે કર્યો હતો. તેમની પૂર્વ સંમતિ વિના તેમના નામે બેંક ખાતા પણ ખોલવામાં આવ્યા હતા. ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ દ્વારા મોબાઈલ એપ્લીકેશન દ્વારા નાની રકમ માટે લોન તરત જ વિતરિત કરવામાં આવી હતી. તેની રિકવરી દરમિયાન લોકોએ તેને હેરાન કરવાની ઘણી ફરિયાદો નોંધાવી હતી.
